题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》规定,对于自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币()的跨境款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.10万元以上(含10万元)
B.20万元以上(含20万元)
C.50万元以上(含50万元)
D.100万元以上(含100万元)
答案
B、20万元以上(含20万元)
A.10万元以上(含10万元)
B.20万元以上(含20万元)
C.50万元以上(含50万元)
D.100万元以上(含100万元)
B、20万元以上(含20万元)
第1题
A.0.5
B.2
C.1
D.5
第2题
A.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B.本行内部调拨资金
C.本行办理的税收、错账冲正、利息支付
D.某个体工商户50万元现金存款
第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
第5题
A.中国人民银行
B.反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国人民银行总行
第7题
A.中国人民银行
B.反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国人民银行总行
第8题
A.电子邮件
B.金融机构各网点
C.公安部门
D.金融机构总部或者由总部指定的一个机构