题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》规定,各级机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值()美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
A.0.5
B.2
C.1
D.5
答案
C、1
A.0.5
B.2
C.1
D.5
C、1
第1题
A.10万元以上(含10万元)
B.20万元以上(含20万元)
C.50万元以上(含50万元)
D.100万元以上(含100万元)
第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
第4题
A.中国人民银行
B.反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国人民银行总行
第5题
A.中国人民银行
B.反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国人民银行总行
第7题
A.电子邮件
B.金融机构各网点
C.公安部门
D.金融机构总部或者由总部指定的一个机构
第9题
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
第10题
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.办理业务的金融机构
D.境外银行的境内分支行