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[判断题]

对于需要至柜面办理的信息变更，开户机构经办人员收到存款人递交资料后进行资料扫描上传，系统完整性校验及要素一致性校验同账户开户申请（）

答案

是

发布时间：2023-04-13

更多“对于需要至柜面办理的信息变更，开户机构经办人员收到存款人递交资料后进行资料扫描上传，系统完整性校验及要素一致性校验同账户开户申请（）”相关的问题

第1题

根据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》（银发〔2020〕248号），付款人授权与付款人开户机构管理要求有（）。

A.付款人开户机构应当根据付款人授权及本机构风险策略等设置代收业务风险防控措施。对与付款人以非面对面方式建立授权关系的，应当设置更高级别风险防控措施。

B.付款人开户机构应当在风险可控前提下，采取便利化方式与付款人建立、变更或者终止授权关系，并及时告知付款人授权状态。可以采取的方式包括但不限于通过柜面、自助机具、网络、电话、短信等。

C.付款人开户机构应当在交易过程中对授权事项进行逐笔验证。未建立代收业务授权关系或者与授权事项不符的，付款人开户机构应当拒绝办理相关业务，并向付款人提示风险。

D.付款人开户机构应当按照合法、正当、必要的原则处理（包括收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等）代收业务所需信息，并采取必要措施确保信息安全，防止信息泄露、被篡改或丢失。

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第2题

线上开户柜面受理环节，CRS机构税收居民身份声明文件系统设置为必扫项并校验信息完整性。完整性校验不通过时，推送“完整性校验退件”任务至经办人员进行新增或修改操作（）

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第3题

对于在领取《境外非政府组织代表机构登记证书》前巳经开立人民币银行账户的境外非政府组织代表机构，银行在为其办理信息变更业务时，人民币银行结算账户管理系统中存款人类别保持不变，在“工商营业执照”等证照字段录入（）位统一社会信用代码，在相应字段录入其他信息

A.15

B.18

C.19

D.20

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第4题

境外机构在开户后申领特殊机构代码的，银行应及时向中国人民银行当地分支机构申请为其办理账户信息变更手续。（）

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第5题

关于个人银行账户风险管控，以下说法正确的是（）。

A.本行建立个人银行账户风险分级管理模式，对于低、中风险的个人银行账户，采用限制交易金额.暂停非柜面业务等处置措施。

B.对于同一人在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额自开户之日起累计达到5万元（含）以上时，如未按要求到柜面进行核实，本行将对该账户暂停非柜面交易。

C.对于单位批量开户预留财务人员联系电话等情形，未按要求变更本人电话且无法证明合理性的，对相关个人银行账户暂停非柜面业务。

D.个人银行账户交易如符合涉赌涉诈可疑资金特征的，经核实后仍然认定账户可疑的，本行对账户终止所有交易

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第6题

经长沙市医疗保障机构认定的特定参保人员明细清单数据（医保“白名单”)通过专线传递至我行后，参保人本人可携有效身份证件原件至我行任一网点办理医保卡开户业务。（)

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第7题

凡经外汇局进行机构基本信息登记过的境内机构，其经常项目外汇账户的开立、变更和关闭，各金融机构可按本机构的规定,凭()等，以及各机构的开户申请书直接办理相关开户手续。

凡经外汇局进行机构基本信息登记过的境内机构，其经常项目外汇账户的开立、变更和关闭，各金融机构可按本机构的规定,凭（)等，以及各机构的开户申请书直接办理相关开户手续。

A.核准件

B.营业执照

C.社团登记证

D.组织机构代码

E.通知书

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第8题

开户单位在基层营业机构柜面查询对账的，可在本分行任一网点办理查询。（)

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第9题

对于客户持统一社会信用代码营业执照办理开户或账户资料变更等业务的，经办柜员应按照规定登录当地工商行政管理部门，或登录国家或地区企业信用信息公示系统查询、核实证照的真实性，或通过营业执照和统一社会信用代码证二维码查询，将页面查询信息截屏打印，作为开户资料的内容放入开户资料中统一保管。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

通过智易通受理新开户业务时，若客户身份为美国个人，则系统提示并要求客户至柜面及柜面延伸渠道办理开户业务。（)

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第11题

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付不得为其开户。（）

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