网络机构尽职调查定期复审期限不超过（）年

A.复审到期日前，因向客户补充收集信息等原因未完成复审的，可将复审到期日延长6个月

B.境外主权类客户尽职调查定期复审的工作要求和审批流程同准入尽职调查相关要求

C.对于洗钱和恐怖融资风险等级为中风险及以上的的境外主权类客户，对其采取加强型尽职调查复审

D.客户关系存续期间，经办机构应不定期更新客户尽职调查信息，复审客户尽职调查档案，履行尽职调查审批流程

A.30

B.45

C.60

D.90

A.准入尽职调查

B.持续识别

C.定期复审

D.重新识别及尽职调查

A.业务主管部门

B.国际金融部

C.内控合规部

D.风险管理部

A.极高风险客户：每6个月一次

B.高风险客户：每12个月一次

C.中风险客户：每24个月一次

D.中低风险及低风险客户：每48个月一次

B.定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核并根据审核结果更新客户身份信息资料调整客户洗钱风险等级审核时间不超过2年

C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形应及时作出身份资料的审核并调整风险等级

D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况银行应当立即采取加强型尽职调查措施重新对客户洗钱风险进行全面评估及时调增客户洗钱风险等级若核查后确认为有可疑的应报告可疑交易

A.不予理睬继续办理业务

B.延长开户审查期限

C.加大客户尽职调查力度

D.拒绝开户

A.四年

B.二年

C.一年

D.半年

A.1，2

B.1，3

C.2，3

D.3，5

A.四年

B.二年

C.一年

D.半年