金融机构采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪项（）

A.建立客户身份是被制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.持续的员工培训制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

答案

C、持续的员工培训制度

发布时间：2024-01-18

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第1题

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：（)。

A.建立客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.持续的员工培训制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第2题

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：（)。

A.建立客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.持续的员工培训制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第3题

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。()

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第4题

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不通措施的过程（）

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第5题

中国证监会2014年1月12日晚间发布紧急公告，（)提出三项措施。根据公告，这三项措施包括：证监会将

中国证监会2014年1月12日晚间发布紧急公告，()提出三项措施。根据公告，这三项措施包括：证监会将对发行人的询价、路演过程进行抽查，发现发行人和主承销商在路演推介过程中使用除招股意向书等公开信息以外的发行人其他信息的，中止其发行，并依据相关规定对发行人、主承销商采取监管措施。涉嫌违法违规的，依法处理。

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第6题

《反洗钱法》所称()，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A.洗钱

B.反洗钱

C.犯罪

D.可疑交易

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第7题

反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为

A.毒品犯罪、黑社会犯罪

B.恐怖活动犯罪、走私犯罪