重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 大学本科
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

客户质疑开立银行账户手续繁琐时,应当如何解释说明()

A.根据人民银行制度要求的B.根据本行制度管理要求的C.按照反洗钱客户身份识别要求,必须要求客户提供全面的证明材料D.近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发,成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析,不法分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪行为,危害十分严重。为遵循了解你的客户原则,我行需要对您企业进行尽职调查,这也是保障您的资金安全
答案

D

更多“客户质疑开立银行账户手续繁琐时,应当如何解释说明()”相关的问题

第1题

A公司是一家新注册的企业,现前往B银行办理外汇账户开户手续。B银行经了解,该客户开立外汇账户主要用以出口收汇,且查询后确认A公司尚未办理货物名录登记。为确保A公司后续及时、顺利收汇,B银行和A公司银行应如何操作?
点击查看答案

第2题

银行收到个人客户外汇汇入汇款时,如该客户活期一本通账户下未开立过外币子账户的,银行应该(),再将汇入资金入账。

A.通知客户到外汇汇入网点办理外币子账户开户手续

B.通知客户到就近网点办理外币子账户开户手续

C.主动为客户开立外币子账户

D.以上都不对

点击查看答案

第3题

拥有游泳池公司的客户要求在银行开立19个账户,每个账户都有一张借记卡给游泳池技术人员。当被问及每个账户的用途时,客户解释说,每个技术人员需要一个单独的支票账户来购买池化学品。哪些可用的资源可以用于银行对客户活动的内部调查?()

A.地方执法调查报告

B.面试游泳池技术员和化学供应商

C.客户信用局报告

D.因特网搜索显示这种业务通常是如何运作的

点击查看答案

第4题

关于我行“普惠型小微企业标准化票据贷”的办理方式,以下说法不正确的是()

A.电子商业承兑汇票质押融资业务按照集中授信原则办理

B.持票小微企业须至承兑人所在分行的中信银行网点开立结算账户

C.普惠型票据贷业务项下办理票据质押手续时,原则上无需预先提供质押票据贸易背景材料

D.客户通过我行对公电子银行在线发起持有电子商业汇票的出质申请

点击查看答案

第5题

《晋商银行储蓄业务管理办法》规定,如客户为外国政要,为其开立账户应当经金融机构高级管理层的批准。()
点击查看答案

第6题

银行员工应当履行对客户尽职调查的义务,熟悉客户的()。

A.账户开立

B.资金调拨的用途

C.账户是否会被第三方控制使用

D.社会关系状况

E.婚姻状况

点击查看答案

第7题

下列选项中,借款人应符合的要求有()。

A.有按期还本付息的能力,原应付贷款利息和到期贷款已清偿

B.没有清偿的,已经作出银行认可的偿还计划

C.除不需要经工商部门核准登记的事业法人外,应当经过工商部门办理年检手续

D.已开立基本存款账户或一般存款账户

E.借款人的资产负债率符合银行的要求

点击查看答案

第8题

下面哪些说法是正确的()。

A.2000年4月1日前开立的个人银行账户,需要延续使用的,自本通知实施之日起,存款人到开户银行办理第一笔业务时,存款人应当出具拥有该存款的存折、存单等,并出示账户管理制度规定的有效身份证件,进行账户的重新确认。

B.在2000年4月1日前开立的个人银行账户不再延续使用的,存款人应出具拥有该存款的存折、存单等,并出示账户管理制度规定的有效身份证件,办理销户手续。

C.个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗失,存款人可向开户银行申请挂失止付。开户银行受理存款人的挂失后,可与存款人约定在7个工作日以内,为存款人办理补领新存单、存折、银行卡或支取存款。

D.人民银行分支机构应根据辖区内账户管理的具体情况,定期或不定期地组织开展银行账户现场检查和非现场检查,并把银行账户实名制落实情况作为检查的一项重要内容,加大对账户监督管理的力度。

点击查看答案

第9题

开立外币现钞账户时,开户行须经()核准后,方可为客户办理外币现钞账户的开户手续。

A.人民银行

B.上一级管辖行

C.外汇局

点击查看答案

第10题

客户办理基金定期定额申购业务的签约手续时如未开立证券卡、基金账户等账户,应先依照建设银行相关规定开立证券卡及基金账户等账户。()
点击查看答案

第11题

税务机关依法查询个人开立账户的情况时,有关银行和其他金融机构应当予以协助。 ()

税务机关依法查询个人开立账户的情况时,有关银行和其他金融机构应当予以协助。 ()

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝