下列关于反洗钱叙述,正确的有()。
A.只有金融机构和其工作人员有权举报,其他单位和个人无权举报
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门
A.只有金融机构和其工作人员有权举报,其他单位和个人无权举报
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门
第1题
A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施
D.只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
第3题
A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C.金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
第6题
下列关于土地出让年限的叙述正确的有() ①居住用地80年;②工业用地50年;③教育、科技、文化、卫生、体育用地50年;④商业、旅游、娱乐用地30年;⑤综合或其他用地50年
A.②③④⑤
B.②③⑤
C.①③④
D.①②③④