重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
首页 > 大学本科
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 （请给出正确答案）
[多选题]

根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定，农村商业银行应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。

A.安全

B.准确

C.清晰

D.完整

E.保密

答案
查看答案
发布时间：2023-08-24
收藏
更多“根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定，农村商业银行应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。”相关的问题

第1题

根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定，一次性金融服务是指，为不在农村商业银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

A.票据兑付

B.现钞兑换

C.现金存取

D.现金汇款

点击查看答案

第2题

根据《山东省农村商业银行客户投诉管理办法》（2017版），客户投诉采取全省农村商业银行（）的处理机制，省联社业务发展部受理转办或者直接受理，各农村商业银行具体办理，省联社各部（室）、中心按业务条线分工督办。

A.上下联动

B.以省联社为主，农商行协助

C.以农商行为主，省联社协助

点击查看答案

第3题

根据《山东省农村商业银行智慧厅堂业务操作规程（试行）》，身份认证审核是审核人员通过面对面方式核实客户身份和客户意愿，并在设备端通过指纹认证方式完成审核的过程，审核内容主要包括：客户本人与所持二代身份证是否一致，客户现场拍照是否本人等内容。（）
点击查看答案

第4题

根据《云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司客户信息保密管理办法(试行)》相关规定，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录，自交易记账当年计起至少保存()年。法律法规和部门规章另有规定的，依其规定执行。

A.3，5

B.3，3

C.5，5

D.4，5

点击查看答案

第5题

客户投诉是指客户通过客服电话，对全省农村商业银行提供的（）等不满意，而提出的异议、要求解决问题等行为。

A.产品种类

B.产品使用

C.服务环境

D.对工作人员的服务质量

点击查看答案

第6题

根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，办理存取款、货币兑换等业务发生误收、误付假币时，农商银行应采取的措施包括（）。

A.检测所用现金处理设备对假币的鉴别能力。如设备已不能有效堵截假币，应立即维修和升级。

B.检查假币误收、误付经办人员是否具备从事反假货币工作资格，不具备资格的应停止办理现金收付等业务。

C.误付机构等值赔付客户，并取得客户谅解。若发生负面舆情，应按照声誉风险管控要求妥善处置，消除不良影响。

D.若付出的假币为整捆、整包夹带的，应由清分整点机构按照以上规则查找原因，并补齐赔付款项。

点击查看答案

第7题

虚拟卡是指商业银行不再提供实物卡片，而是提供由（）组成的能体现客户唯一身份的识别序列，客户凭此识别序列在现场通过互联网、电话、手机等渠道办理支付结算业务

A．数字

B．字母

C．标点

D．货币

点击查看答案

第8题

各商业银行要加强内部自身管理，建立对应内控机制，对离岸账户制订专门的操作办法，（)等一系列业务流程。

A.建立客户身份识别

B.风险等级划分

C.账户是否启用

D.交易背景识别

点击查看答案

第9题

为了预防洗钱和恐怖融资活动，()金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.规范

B.规定

C.监督

D.管理

点击查看答案

第10题

商业银行为客户提供（）服务时，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。

A.张三转账18万元到李四账户

B.提取现金6万元

C.将3000美元现钞结汇汇入客户的人民币账户

D.为非本行客户兑换1050美元现钞

点击查看答案

第11题

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，可不指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。()

点击查看答案
考试指南 全部 >
期货从业资格考试具体时间安排基金从业资格考试都考什么报名时间银行从业期货从业资格证要考什么基金从业资格证有几科银行从业资格证可以考几科专业期货从业资格证什么用基金从业资格证三科都要考吗2024年浙江银行从业资格报名官网入口期货从业资格考试可以带笔吗
违法和不良信息举报 在线客服
    搜题
    下载APP
    关注公众号
    TOP
    重置密码
    账号：
    旧密码：
    新密码：
    确认密码：
    确认修改
    购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
    请选择支付方式
    • 微信支付
    • 支付宝支付
    点击支付即表示同意并接受了《服务协议》和《购买须知》
    立即支付 系统将自动为您注册账号
    已付款，但不能查看答案，请点这里登录即可>>>
    联系客服
    找回账号密码
    请使用微信扫码支付(元)

    订单号：

    遇到问题请联系在线客服

    请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
    遇到问题请联系在线客服
    恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
    重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
    发送账号到微信 保存账号查看答案
    怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
    请用微信扫码测试
    尊敬的用户，您尚未绑定微信号
    扫码关注微信公众号，开通微信扫码登录功能
    您可能还需要：
    重置密码 查看订单 联系客服
    优题宝