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[单选题]

中国反洗钱监测分析中心由()设立。

A.中国银行业监督管理委员会

B.财政部

C.中国人民银行

D.国家外汇管理局

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发布时间：2023-05-17

更多“中国反洗钱监测分析中心由（)设立。A．中国银行业监督管理委员会B．财政部C．”相关的问题

第1题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行哪些职责？

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第2题

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》）

A.反洗钱分析中心

B.中国反洗钱监测分析中心

C.反洗钱监测部门

D.反洗钱管理部门

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第3题

国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告接收、分析。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.反洗钱局

C.银行业监督管理委员会

D.金融犯罪情报中心

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第4题

154中国人民银行设立（）负责接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.金融稳定局

D.分支机构

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第5题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（)报告。

A.可疑交易

B.大额交易

C.客户身份识别

D.交易记录保存

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第6题

中国人民银行设立()，

A.负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

B.统计研究部门

C.会计部门

D.中国反洗钱监测分析中心稽核部门

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第7题

大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起5个工作日内完成报送。（）

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第8题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第9题

义务机构应明确由哪个部门统一依法向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，避免内部其他部门或机构对外报送可疑交易报告或相关信息()。

A.客户主管部门

B.反洗钱牵头部门

C.安全保卫部门

D.风险管理部门

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