题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
临柜人员、客户经理在与客户建立业务关系时，应充分了解客户本人的真实身份，了解客户的交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益（）
答案
是
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是
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第1题
第2题
A.客户与本行建立业务关系的性质和目的
B.预期使用的产品和服务
C.制裁关联度
D.客户账户汇入汇出涉及哪些国家和地区
第3题
A.在为客户办理开户、存款、结算等业务时，认真核对客户的身份，审查客户提交资料的真实性、完整性、合法性，不得为客户开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明确的客户提供开户、存款、结算等服务
B.认真审查、分析、判断客户每笔交易，对符合可疑交易识别点的，按规定程序进行上报可疑交易，做到不漏报、不错报、不迟报
C.对客户按照客户风险等级划分标准严格进行风险等级划分，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级
D.根据企业经营特点，严格审查大额现金支取用途，对交易特征可疑的，要及时进行调查了解，做好调查记录，按规定程序进行上报。
第4题
A.商业银行网点的临柜人员
B.保险公司的业务主管
C.商业银行中的客户经理
D.证券公司的反洗钱工作人员
E.会计事务所的注册会计师
第5题
A.1
B.3
C.5
D.10
第8题
A、负责引导客户正确使用网上银行产品，并做好临柜业务宣传和业务咨询等解释工作。条件具备的情况下，安排客户经理上门指导企业网上银行客户。
B、按规定办理网上银行业务，正确履行职责。受理企业客户网上银行业务服务的营业网点须为其结算账户开户机构;受理个人客户网上银行业务服务的营业网点可为河南省农村信用社任一营业网点。
C、负责网点客户网上交易的资金清算处理。
D、负责辖内网上银行认证介质的订购、验收、费用结算、保管、检查等工作。
E、完成网上银行业务考核任务。
第10题
A.专业、正直
B.可依赖、正直
C.以客户为中心
D.专业、可依赖、正直、以客户为中心
第11题
A.客户特征
B.业务关系
C.交易目的
D.交易性质
E.资金来源和用途
