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[多选题]

以下哪些柜面业务场景为新增上送并登记一次性业务登记簿()

A.非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的信用卡存款业务

B.非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的信用卡售汇还款业务

C.未经我行账户办理结售汇业务,金额单笔人民币10000元以上(含)的外币兑换业务

D.外币等值10000美元以上(含)的外币兑换业务

答案

ABC

更多“以下哪些柜面业务场景为新增上送并登记一次性业务登记簿()”相关的问题

第1题

疫情防控期间,针对需要留存开户意愿核实记录的业务场景,如法人或单位负责人选择全程佩戴口罩进行开户意愿核实视频录制,应按以下规范进行操作:____()
A.话术应严格按照分行交易银行部1月23日邮件《 附件4:iGTB本外币账户一体化管理平台录音录像话术》进行B.话术应严格按照分行交易银行部2月11日邮件《附件1.1:iGTB本外币账户一体化管理平台录音录像话术(疫情防控版)》进行C.客户应补充提供《客户未摘口罩办理业务声明》(见2月11邮件附件)D.对于佩戴口罩进行双录且未对法人/负责人或开户经办人进行身份验证开立的账户,原则上不可同步签约企业网银服务(查询版除外),并对相关账户进行登记备案,逐户填写《客户未摘口罩实施身份验证及补录明细表》(见2月11日邮件附件2)于业务发生当天报送分行交易银行部,同时开户机构应在疫情结束前对其交易进行监控,并跟踪其每月对账结果,发现可疑务必及时实施停止其非柜面交易并提高客户风险等级等管控措施,待疫情结束后,采取适当方式进行补充核实
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第2题

通过智易通受理新开户业务时,若客户身份为美国个人,则系统提示并要求客户至柜面及柜面延伸渠道办理开户业务。()
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第3题

财富经理的职责有哪些()

A.助力营销提升

B.安邦送库

C.做好厅堂维护

D.盘库尾箱

E.柜面操作与业务分流

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第4题

以下哪些场景能体现积极的包容心态()

A.因为工地持续扰人的噪音,小李只能戴上耳塞睡觉

B.孩子吃饭弄脏地板,妈妈教他正确拿碗筷的方式

C.新同事弄错了文件数据,杨主管耐心指正并传授了自己的经验方法

D.遇到粗鲁不讲理的占座行为,小张为避免争执选择息事宁人

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第5题

我们场景推介人员可以开展以下哪些工作()

A.为客户打印登记牌

B.询问客户是否有会员卡

C.向客户介绍航空联名卡具体规则

D.为客户填写资料

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第6题

以下哪些场景是品牌营销的常见应用场景()

A.某3C厂商即将上市一款新品手机

B.某快消品牌即将迎来30周年店庆

C.某教育培训机构业务需要,希望通过线上营销获取大量新学员

D.某美妆品牌经典爆款尖货希望持续引爆,获取更多新用户关注

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第7题

相比一代,二代征信报告增加的功能包括()

A.二代征信报告增加被追偿信息汇总呆账信息汇总

B.查询记录中,新增上一次查询记录,展示授信机构2年内最近一次查询该报告的记录

C.二代征信报告贷记卡账户中,新增大额专项分期信息

D.二代征信报告中贷款均以非循环形式展示

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第8题

出售银行账户或支付账户出租、出借、出售给他人,或假冒他人身份开立银行账户或支付账户的单位和个人,()年暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务,并不得为其开立新账户。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第9题

错账处理须经内勤行长现场审核、审批和全程监督业务办理,并登记______。

A.《柜面重要事项登记簿》

B.《内勤行长工作日志》

C.系统

D.《协助查询、冻结、扣划登记簿》

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第10题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告()
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第11题

外商投资企业办理清算注销登记的,如清算所得资金在等值5万(不含)美元以上,原则上应进行税务备案,并提交《服务贸易等项目对外支付税务备案表》或其他完税证明材料,在税务凭证原件签注登记事项、登记金融、日期并加盖柜面业务章,留存有签注字样和加盖柜面业务章的复印件()此题为判断题(对,错)。
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