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[单选题]

各村镇银行风险管理部应定期或不定期对辖内机构开展()检查。

A.非现场

B.现场

C.非现场和现场

答案

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发布时间：2023-07-16

更多“各村镇银行风险管理部应定期或不定期对辖内机构开展()检查。”相关的问题

第1题

()应当定期开展企业银行结算账户数量监测分析，防止企业银行结算账户数量异常增加和多头开户;定期或不定期对辖内开户网点报送企业银行结算账户资料的完整性、合规性及其与电子信息内容一致性以及企业基本存款账户唯

一性进行事后核查。

A.审计

B.开户机构

C.清算中心

D.运营管理部

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第2题

电子银行业务部门的主要职责是()。

A.负责组织辖内手机银行业务的对外营销宣传和手机银行业务培训。

B.负责辖内手机银行业务操作风险的防范与控制。

C.负责对本条线手机银行业务定期或不定期进行现场或非现场检查，对于检查中发现的问题，及时进行上报并整改

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第3题

各法人机构应保存辖内机构的客户洗钱风险等级分类的汇总资料，应专夹妥善保管相关档案，定期移交给本机构()部门。

A.反洗钱监测中心

B.档案管理

C.运营管理部

D.事后监督

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第4题

下列关于收单风险核查处置机制的含义说法正确的是（)。

A.收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估

B.收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报

C.收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查，并采取相应处置措施

D.收单行应对商户进行有效监控，对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查，并采取相应处置措施

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第5题

人民银行分支机构应根据辖区内账户管理的具体情况，定期或不定期地组织开展银行账户现场检查和非现场检查，并把银行账户实名制落实情况作为检查的一项重要内容，加大对账户监督管理的力度。（）此题为判断题(对，错)。

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第6题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查，（）采用神秘人检查、抽查录音记录、调阅监控录像、查询文档资料等多种方式对网点进行风险排查；严防不法分子冒充银行工作人员在银行营业场所从事非法或违规活动，并在醒目位置予以明确公告。

A.定期

B.不定期

C.定期或不定期

D.随时

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第7题

对于贷款余额50万元及以上逾期贷款，各村镇银行需按照()制度要求通过OA流程向村镇银行管理部上报逾期贷款风险事件。

A.逾期贷款管理

B.贷后管理办法

C.风险事件报告

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第8题