各法人机构应保存辖内机构的客户洗钱风险等级分类的汇总资料，应专夹妥善保管相关档案，定期移交给本机构()部门。

A.起草洗钱风险管理政策

B.客户身份识别

C.信息报送

D.培训

A.负责结合辖区内实际情况，制定和完善客户洗钱风险等级分类管理办法实施细则;

B.负责辖区内营业网点客户洗钱风险等级分类工作的具体实施;

C.负责对辖区内营业网点客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查

D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

A.交易记录保存完整性和查询、调阅便利性

B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况

C.机构洗钱风险管理政策制定情况

D.机构客户量

A.账户

B.项目

C.实际控制人

D.法人代表

A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势

B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况

C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等

D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平

A.非法查询、下载、出售反洗钱信息

B.非法泄漏客户洗钱风险等级

C.非法泄露可疑交易、反洗钱调查等反洗钱信息

D.以上都是