首页 > 外语类考试

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（）

A.1、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B.2、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C.3、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D.4、违反规定接受被查单位高档礼品的

答案

查看答案

发布时间：2023-06-23

更多“根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（）”相关的问题

第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，并于() 实施。

A.2013-1-1

B.2007-1-1

C.2008-1-1

D.2010-1-1

点击查看答案

第2题

根据《金融机构反洗钱规定》，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（)小时。

A.24

B.36

C.48

D.72

点击查看答案

第3题

第 82 题根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）

A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

点击查看答案

第4题

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。()

A.进入金融机构进行检查

B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

点击查看答案

第5题

下列关于中国人民银行及其分支机构对金触机构反洗钱工作的年度考核评级工作规定中，不正确的是（).

A.中国人民银行及其分支机构可以按年度向有关部门通报考核评级结果，并将考核评级结果计入反洗钱监管档案转入下年度管理。

B.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构涉嫌违反反洗钱规定且情节严重的，应当及时开展非现场检查

C.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的，应当及时发出《反洗钱监管意见书》，进行风险提示，要求其采取必要的整改措施

D.中国人民银行及其分支机构可以根据考核评级结果对金融机构实施分类监管

点击查看答案

第6题

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：()。1、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的2、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的3、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的4、违反规定接受被查单位高档礼品的

A.1，2，3

B.2，3，4

C.1，2，4

D.1，3，4

点击查看答案

第7题

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：()。1.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的2.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的3.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的4.违反规定接受被查单位高档礼品的

A.1，2，3

B.2，3，4

C.1，2，4

D.1，3，4

点击查看答案

第8题

根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》的规定，在中华人民共和国境内依法设立的为金融消费者提供金融产品或者服务的银行业金融机构，开展与()相关的金融消费者权益保护工作，适用本办法。

A.与支付、清算管理

B.与反洗钱管理

C.与征信管理

D.与人民币管理

点击查看答案

第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下的罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）

A.违反保密规定，泄露有关信息的

B.故意提供虚假材料的

C.拒绝、阻碍反洗钱检查的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

点击查看答案

第10题

中国人民银行有权对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督。（)

中国人民银行有权对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督。()

点击查看答案

第11题

根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：()1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动

A.1，2，3，4

B.1，3，4，5

C.1，2，4，5

D.1，2，3，4，5

点击查看答案