发现涉嫌非法集资交易,建议立即向警方报案,并按规定及时提交()。
A.大额交易报告
B.临时交易报告
C.可疑交易报告
D.年度交易报告
A.大额交易报告
B.临时交易报告
C.可疑交易报告
D.年度交易报告
第2题
市局出入境管理总队应开展哪些处置工作?
第3题
A.5
B.10
C.7
D.15
第6题
A.询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对有关事项作出说明
B.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存
C.经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户
D.进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证
第7题
A.根据处置非法集资的需要,处置非法集资牵头部门可以查封有关经营场所,查封、扣押有关资产
B.处置非法集资牵头部门组织调査涉嫌非法集资行为,可以查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存
C.对本行政区域内涉嫌非法集资的行为,处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定
D.行政机关对非法集资行为的调査认定,不是依法追究刑事责任的必经程序
第10题
A.集资诈骗罪
B.非法吸收公众存款罪
C.合同诈骗罪
D.民事欺诈行为
第11题
A.拨打110报警,向警方提供资金流信息,以便开展应急止付工作
B.到就近派岀所报案,按照民警要求如实提供材料
C.到银行打印银行流水,査看钱是被转到何处
D.向朋友吐槽,认为钱无法追回,自认倒霉