题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展（)工作。1、反洗钱培训2、反洗钱宣传3、反洗钱保密4、反洗钱学习
A.1，2
B.2，3，4
C.2，4
D.1，3
答案
A、1，2
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（请给出正确答案）
A.1，2
B.2，3，4
C.2，4
D.1，3
答案
A、1，2
更多“金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展（)工作。1、反洗钱培训2、反洗钱宣传3、反洗钱保密4、反洗钱学习”相关的问题
第1题
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第3题
A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施
D.只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
第4题
第9题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.按照规定建立客户身份识别制度
第10题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
第11题
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑文易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
