题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
根据反洗钱要求,应每月开展形式多样的反洗钱宣传活动。()
答案
否
否
第1题
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
第2题
A.专职反洗岗位人员应至少具有二年以上金融从业经历
B.义务机构配置监测分析人员应当满足足性专业性和稳定性等要求
C.义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员
D.分支机构应当根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职反洗钱岗位人员
第4题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.按照规定建立客户身份识别制度
第8题
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
第9题
A.影响评估
B.专项检查
C.教育培训
D.以上都是
第11题