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[判断题]

当天大额取现累计超过人民币五万元(含),外币超过等值一万美元(含),必须在取款凭证上摘录账户本人有效身份证件名称及号码(代他人办理的还需摘录代理人有效身份证件名称及号码),其中五万元人民币、一万元美金仅指本金。()此题为判断题(对,错)。

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更多“当天大额取现累计超过人民币五万元(含),外币超过等值一万美元(含),必须在取款凭证上摘录账户本”相关的问题

第1题

超过等值20万元(含)人民币的大额取现业务由网点分管行长或以上领导审批。()
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第2题

境内办理紧急取现仅限个人卡;每卡只能办理一笔人民币账户紧急取现,取现金额最高为2000元(含)人民币且不得超过可用取现额度。()
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第3题

以下关于金穗贷记卡透支取现表述正确的有()。
以下关于金穗贷记卡透支取现表述正确的有()。

A.持卡人在境内预借现金每卡每日累计不得超过3000元人民币,在ATM上预借现金,每卡每日最多为5次

B.金穗贷记卡透支取现交易均为凭密交易

C.金穗贷记卡透支取现部分每日计息,日利率为万分之五

D.金穗贷记卡透支取现最小还款额包括透支部分的10%和取现费全部

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第4题

目前大额核实系统单笔和当日累计核实交易起点金额均为()等值人民币,各外币币种折合人民币的汇率按照实时汇率计算

A.20万元(含)

B.30万元(含)

C.40万元(含)

D.50万元(含)

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第5题

新契约、保全、理赔业务办理中,单笔或者当日累计人民币交易1万元(含)以上的现金收支交易,均需作为大额交易上报反洗钱中心。()
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第6题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()的境内款项划转,应上报大额交易报告。

A.20万元以上(含)

B.30万元以上(含)

C.100万元以上(含)

D.50万元以上(含)

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第7题

大额交易是指当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含(5万)元)的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支,应在收付费发生之日起3工作日内填报《**公司大额交易数据表》()
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第8题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境外款项划转属于大额交易。()
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第9题

大额交易报告标准:当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含?万元)、外币等值()万美元以上(含?万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.51

B.510

C.15

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第10题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,符合大额交易报告标准的有()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转。

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(含)、外币等值10万美元以上(含)的境内款项划转。

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含)、外币等值1万以上(含)的跨境款项划转。

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