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[判断题]

大额交易是指当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含(5万)元)的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支,应在收付费发生之日起3工作日内填报《**公司大额交易数据表》()

答案

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第1题

大额交易是指当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支()
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第2题

我司大额交易报告管理制度中所称大额交易指当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的()、()、()、()及其他形式的现金收支。现金交费是指交纳至公司的人民币现钞,不包括网银转账、POS机刷卡、支票、存入公司银行账户等其他形式。

A.现金交费

B.现金领取

C.现金给付

D.现金理赔

E.满期领取

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第3题

大额交易报告的范围:当日单笔或累计人民币交易≥()万元,或者外币交易等值()万美元以上的现金缴纳。

A.5;1

B.4;2

C.3;3

D.2;4

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第4题

单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。金融机构应当报告大额交易

A.20

B.5

C.10

D.15

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第5题

根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》规定,各级机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值()美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

A.0.5

B.2

C.1

D.5

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第6题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定,大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

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第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,符合大额交易报告标准的有()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转。

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(含)、外币等值10万美元以上(含)的境内款项划转。

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含)、外币等值1万以上(含)的跨境款项划转。

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第8题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当报告下列哪些大额交易()。

A.当日单笔交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的跨境款项划转

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第9题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定,大额交易报告标准包括非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含 )、外币等值()万美元以上(含 )的款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

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第10题

大额交易报送的标准为当日单笔或累计交易人民币5万元以上的现金收支()
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第11题

新契约、保全、理赔业务办理中,单笔或者当日累计人民币交易1万元(含)以上的现金收支交易,均需作为大额交易上报反洗钱中心。()
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