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(请给出正确答案)
[判断题]
银行业金融机构应当建立健全内部控制制度,确保个人金融信息在收集、传输、加工、保存、使用等环节中不被泄露。银行业金融机构要加强对从业人员的培训,强化从业人员个人金融信息安全意识。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
第3题
A.无明确公务目的的差旅活动
B.以公务差旅为名变相旅游
C.异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研
D.相互交流学习
第4题
A.单位应建立内部授权审批控制,建立重大事项集体决策和会签制度
B.相关工作人员应当在授权范围内行使职权,办理业务。单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制
C.重大经济事项的内部决策,应当由单位主要负责人决定
D.重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定,一经确定,不得随意变更
第5题
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第6题
A.从严控制国内差旅人数和天数
B.严禁无明确公务目的的差旅活动
C.严禁以公务差旅为名变相旅游
D.严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研
第10题
A.联席会议制度
B.机构编制监督检查责任制度
C.评估制度
D.外部监督举报制度
E.内部监督制约制度