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(请给出正确答案)
[判断题]
中风险和较高风险客户洗钱风险评估无需加强型尽职调查。()
答案
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第1题
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
C.公认具有较高风险的行业(职业)
D.特殊业务类型的交易频率
第2题
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C.跨境交易
D.国家(地区)的上游犯罪状况
第4题
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
第5题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料
第8题
第10题
以下关于实际生活中的风险选择叙述正确的是()
A.如果负债比率较高,则该客户为风险厌恶者
B.如果负债比率较低,则该客户具有追求风险的倾向
C.人寿保险金额与年薪之比越大,客户对风险的厌恶程度越低
D.如果客户在过去10年或15年中变更工作超过三次,则很可能是风险追求型
第11题
下列有关食品安全风险评估的说法中,错误的有哪一项?()
A.通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估
B.国务院卫生行政部门应当及时向社会通报食品安全风险评估的结果
C.食品安全风险评估结果得出食品不安全结论的,有关部门应立即采取相应措施,确保该食品停止生产经营,并告知消费者停止食用
D.对经综合分析表明可能具有较高程度安全风险的食品,国务院卫生行政部门应当及时提出食品安全风险警示,并予以公布