按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金通过金融机构流转具有()特点，有可能属于可疑交易。

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发布时间：2022-11-29

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第1题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金通过金融机构流转具有分散转入，分散转出特点，有可能属于可疑交易。（）

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第2题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金通过金融机构流转具有分散转入，集中转出特点，有可能属于可疑交易。（）

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第3题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金通过金融机构流转具有集中转入，集中转出特点，有可能属于可疑交易。（）

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第4题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列()特点，有可能属于可疑交易

A.集中转入，集中转出

B.集中转入，分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

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第5题

金融机构应当按照规定向（)报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

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第6题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告

A.(1)(3)

B.(2)(4)

C.(1)

D.(3)

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第7题

依据《中国人民银行关于印发＜金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法＞有关执行要求的通知》，关于大额交易报告的履职要求义务机构应当根据业务()的原则，以客户为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。

A.实质重于形式并重

B.重质量、讲实效

C.重质量

D.实质与形式

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