可疑交易报告通常不包括（)。

A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作报告流程

B.涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程

C.规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程

D.涉嫌洗钱案件线索的分析、检测与报告流程

A、对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告，并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告

B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施

C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案

A.大额交易报告

B.临时交易报告

C.可疑交易报告

D.年度交易报告

A.可疑交易

B.大额交易

C.客户身份识别

D.交易记录保存

A.向当地公安机关报案

B.向当地人民银行报送重点可疑报告

C.警告客户交易行为涉嫌违法

D.通知汇款人可能被骗

A.联合国、OFA

B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单

C.一年内上报重点可疑交易报告2次

D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为

E.客户异常行为

A.金融情报单位

B.地方执法机构

C.国家安全理事会

D.联邦执法机构

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B.严重危害国家安全的

C.严重影响社会稳定的

D.情节严重或者情况紧急的

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C.客户已申请解除合同，费用即将支付时

D.其它情节严重或者情况紧急的情形

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的