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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

对情况严重的涉嫌非法集资的案件，应及时（)。

A.向当地公安机关报案

B.向当地人民银行报送重点可疑报告

C.警告客户交易行为涉嫌违法

D.通知汇款人可能被骗

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发布时间：2022-09-27

更多“对情况严重的涉嫌非法集资的案件，应及时()。”相关的问题

第1题

银行应加强对新闻媒体报道的涉嫌非法集资案件中相关账户资金交易的监测与分析，通过（)进一步审核企业客户的资质。

A.查询工商资料

B.查询税务登记资料

C.实地走访

D.以上皆是

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第2题

关于非法集资的处置措施，以下说法正确的是？（）

A.根据处置非法集资的需要，处置非法集资牵头部门可以查封有关经营场所，查封、扣押有关资产

B.处置非法集资牵头部门组织调査涉嫌非法集资行为，可以查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存

C.对本行政区域内涉嫌非法集资的行为，处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定

D.行政机关对非法集资行为的调査认定，不是依法追究刑事责任的必经程序

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第3题

发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及时提交（)。

A.大额交易报告

B.临时交易报告

C.可疑交易报告

D.年度交易报告

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第4题

辅警小刘的朋友小张涉嫌参与非法集资，小张的家人经常问小刘案件的进展情况，小刘拒绝了小张家人请求，下列选项中最符合辅警小刘行为的是（)。

A.辅警应该遵守保密规定

B.辅警应该遵守社会道德

C.辅警应该遵守政治纪律

D.辅警应该遵守组织管理行为

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第5题

处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,可以采取下列哪些措施？（)

A.询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对有关事项作出说明

B.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存

C.经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户

D.进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证

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第6题

经（）批准，依法查询涉嫌非法集资的有关账户。

A.公安机关负责人

B.处置非法集资牵头部门主要负责人

C.检察机关负责人

D.人民政府

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第7题

根据《防范和处置非法集资条例》,互联网信息服务提供者应当加强对用户发布信息的管理,不得（)涉嫌非法集资的信息。

A.制作

B.复制

C.发布

D.传播

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第8题

在非法集资排查中，凡涉及银行内部人员和银行资产安全的线索，应该（)。

A.及时按照案件防控制度要求予以处理和报告，并及时完善相关内控制度，堵塞漏洞

B.全面汇总整理，按要求定期上报

C.第一时间到省联社专题汇报，省联社组织专班调查核实后，分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送

D.积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳

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第9题

处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,调查人员不得少于2人,并应当出示执法证件。与被调查事件有关的单位和个人应当配合调查,不得拒绝、阻碍。（）

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第10题

最高人民法院日前下发()，《通知》强调，要加大对借贷事实和证据的审查力度，建立民间借贷纠纷防范和解决机制。《通知》指出，近年来，社会上不断出现通过“虚增债务”“伪造证据”“恶意制造违约”“收取高额费用”等方式非法侵占财物的“套路贷”诈骗等新型犯罪。《通知》强调，要加强对民间借贷行为与诈骗犯罪行为的甄别，发现涉嫌违法犯罪线索、材料的，要及时依法处理。《通知》还强调，要依法严守法定利率红线。对于各种以“利息”“违约金”“服务费”等突破或变相突破法定利率红线的，应当依法不予支持。发现以“创新”为名行高利贷之实的，应当及时采取发送司法建议函等有效方式，坚决予以遏制。

A.《关于依法妥善审理民间借贷案件的通知》

B.《关于依法公正处置民间借贷案件的通知》

C.《关于依法整治民间借贷案件的通知》

D.《关于依法界定民间借贷案件性质的通知》

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第11题

互联网信息服务提供者未履行对涉嫌非法集资信息的防范和处置义务的，由有关主管部门责令改正,给予警告,没收违法所得;拒不改正或者情节严重的，（)。

A.处10万元以上50万元以下的罚款

B.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上10万元以下的罚款

C.可以根据情节轻重责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照

D.对主要负责人处10日以下行政拘留

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