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[单选题]

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（)。

A.大额和可疑交易数据报送

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

答案

B、客户身份识别

发布时间：2022-11-28

更多“反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（)。”相关的问题

第1题

反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（)。

A.客户身份资料和交易记录保存制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份识别制度

D.反洗钱内控制度

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第2题

反洗钱工作中处于核心地位的是（）

A.大额和可疑交易数据报送

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

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第3题

农业推广与农业研究、农业教育三足鼎立，成为促进农业科技进步，实现农业现代化的三大支柱。三者互

为因果、互相促进、缺一不可，在农业系统中处于同等重要的地位。农业研究创造知识，出成果;农业教育传授知识，出人才;农业推广应用知识，出效益。()

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第4题

在国民经济中处于基础地位的经济部门是：A．工业和交通能源基础设施B．高新技术产业C．商业和服务业D

在国民经济中处于基础地位的经济部门是：

A．工业和交通能源基础设施

B．高新技术产业

C．商业和服务业

D．农业

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第5题

处于社会主义市场体系中基础地位的市场是指（)。A．消费资料市场和生产要素市场B．生产要素市场C．金

处于社会主义市场体系中基础地位的市场是指()。

A．消费资料市场和生产要素市场

B．生产要素市场

C．金融市场

D．消费资料市场

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第6题

在发文办理程序中作为首要环节，并成为核稿和签发文件的基础，并在发文办理中处于重要地位的是（)。

A.草拟

B.发文审核

C.签发

D.复核

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第7题

在政府的宏观调控政策中，（)处于基础的地位。

A.国际收支政策

B.财政政策

C.货币政策

D.投资政策

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第8题

关于企业形象识别系统三个子系统描述正确的是()。

A.理念识别(MI)是CIS的灵魂。

B.视觉识别(VI)设计是关键。

C.行为识别(BI)是基础。

D.企业识别系统的结构层次中，MI处于最高层次的统帅地位，是导入企业识别系统的原动力和基础。

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第9题

在国家基本公共卫生服务项目中，（)处于基础和核心的地位

A.建立居民健康档案

B.健康教育

C.预防接种

D.慢性病患者健康管理

E.老年人健康管理

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第10题

A.美苏的军备竞赛不断升级

B.苏联取得与美国平等地位

C.美国军费开支总是多于苏联

D.美苏争霸中美国始终处于攻势

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第11题

根据《南方电网公司数字化专项和数字电网建设行动方案(2020年版)》，以国家队地位、平台型企业、价值链整合者的基本定位，以公司发展战略纲要为引领，落实国家“新基建”等政策要求，实施“4321”工程，开展数字化转型，推动传统电网向数字电网转变。以下选项中()是“3”所指的三大数字基础平台

A.南网云平台

B.电网数字化平台

C.电网管理平台

D.移动应用平台

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