反洗钱培训的对象包括:反洗钱管理人员、业务管理人员、新员工的入职培训、反洗钱岗位人员。（）

A.不得有故意或重大过失犯罪记录

B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规，接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

C.通过银行业机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

D.申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书

A.违反保密规定，泄露有关信息的

B.故意提供虚假材料的

C.拒绝、阻碍反洗钱检查的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

A.反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式

B.客户风险等级划分制度、反洗钱工作保密制度

C.年度反洗钱培训和宣传的落实情况

D.低风险客户交易情况

A.遵守反洗钱规章制度及营运作业规则，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，识别客户身份，核对并留存客户身份资料

B.识别、监测异常交易，如发现客户存在异常情形，应及时汇报给业务总监、总公司合规部、分公司合规风险管理部、总分公司营运部

C.遵循保密原则，不得向客户透露调查原因

D.参加反洗钱培训宣传，了解并掌握反洗钱知识

A.高级管理人员

B.高级技术人员

C.财务人员

D.产品开发人员

A.合作方外部数据汇聚管控

B.银行反洗钱业

C.“1+3”模式解决中小企业融资难题

D.存量用户二次营销

A.销售人员：每年至少完成不少于1课时的反洗钱继续教育培训及测试

B.内勤员工：每年在职员工继续教育培训应不少于2课时，并参加测试

C.内勤员工：每年在职员工继续教育培训应不少于1课时，并参加测试

D.销售人员：每年至少完成不少于2课时的反洗钱继续教育培训及测试

A.定期

B.不定期

C.一个月一次

D.定期或者不定期

A.培训计划(年初制定，并报送分公司风险合规部)

B.培训通知

C.签到表(模板同会议签到表)

D.培训照片

E.测试卷及测试成绩单

F.培训满意度评价表