对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况,无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。（)

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发布时间：2022-10-25

更多“对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况,无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。()”相关的问题

第1题

定期一本通是指使用一本存折对人民币和外币等不同币种和不同档次的定期储蓄存款进行集中管理的一种存款方式，即在同一户名和账号的存折下，开立多笔整存整取储蓄子账户（）

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第2题

客户号下可下挂多个账户，被下挂的账户须是使用同一证件类型且同一证件号码在河南省农村信用社

开立的同名账户。()

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第3题

网上银行的注册客户在网上银行系统中被设置有唯一的客户号。在该客户号下可下挂多个账户，被下

挂的账户须是使用同一证件类型且同一证件号码在河南省农村信用社开立的同名账户。()

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第4题

开户核实过程中，发现以下哪种情况，我们可以延长开户审查?

A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。

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第5题

银行员工应当履行对客户尽职调查的义务，熟悉客户的()。

A.账户开立

B.资金调拨的用途

C.账户是否会被第三方控制使用

D.社会关系状况

E.婚姻状况

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