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题目内容
（请给出正确答案）
A.与大额和可疑交易报告义务相同
B.可替代可疑交易报告义务
C.可与可疑交易报告义务相互替代
D.不能与可疑交易报告义务相互替代
答案
D、不能与可疑交易报告义务相互替代
解析：
答案解析：根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地公安部门报告。在金融机构日常经营活动中，履行大额和可疑交易报告的义务与履行向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务并不能相互代替。
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第1题
A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B.依法进行客户身份识别，保存客户身份资料和交易记录
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.反洗钱保密和宣传培训工作
第3题
A.国务院金融监管部门当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关报告
D.当地人民政府
第4题
A.及时以书面形式向上级主管部门报告
B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人
C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
第5题
第8题
A.若判断该线索涉嫌犯罪，应及时以书面形式报告当地公安机构
B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报当地政府
C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作
D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报中国人民银行当地分支机构
第9题
A.公安机关
B.教育行政部门
C.司法行政机关
第10题
A.发现涉嫌犯罪的，还应当及时以书面的形式向公安机关报告
B.报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的与客户身份、财务状况、经营业务明显不符、原因不明等可疑原因
C.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却有合理理由排除这些疑点，则不能将该交易作为可疑交易报告的内容
D.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却没有合理理由怀疑该
第11题
A.同级，上级，相关纪律检查机关
B.同级，上级，公安机关
C.上级，同级，相关纪律检查机关
D.上级，同级，公安机关
