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[主观题]

金融机构的哪些违规行为，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款？

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发布时间：2022-10-29

更多“金融机构的哪些违规行为，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款？”相关的问题

第1题

金融机构有违反规定办理资本项目资金收付的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处30

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第2题

金融机构有违法情形，情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务。该违法情形包括()。

A.办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的

B.违反规定办理资本项目资金收付的

C.违反外汇业务综合头寸管理的

D.违反外汇市场交易管理的

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第3题

下列哪项是中国证券监督管理委员会的职能（)A．确定人民币汇率政策;维护合理的人民币汇率水平;实

下列哪项是中国证券监督管理委员会的职能()

A．确定人民币汇率政策;维护合理的人民币汇率水平;实施外汇管理;持有、管理和经营国家外汇储备和黄金储备

B．对银行业金融机构实行现场和非现场监管,依法对违法违规行为进行查处

C．对证券业金融机构实行现场和非现场监管,依法对违法违规行为进行查处

D．依法监管保险公司的偿付能力和市场行为;负责保险保障基金的管理,监管保险保证金;根据法律和国家对保险资金的运用政策,制定有关规章制度,依法对保险公司的资金运用进行监管

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第4题

非法结汇的，由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，处违法金额（)以下的罚款。

非法结汇的，由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，处违法金额()以下的罚款。

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第5题

有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额()以下的罚款。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

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第6题

对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服申请的复议，由本级人民政府和上一级主管部门管辖。但是，法律规定，对有些具体部门的行政复议，须向其上一级主管部门申请。这些部门为()

A.海关、金融、国税、外汇管理以及国家安全机关

B.工商管理、环境保护

C.司法行政、审计监察

D.价格管理、质量技术监督

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第7题

银监会机关相关部门负责有关案件信息的采集和处理,指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作,督促发案银行业金融机构对责任人实施问责,督促、跟踪及评价后续整改情况,对本辖区的案件处置工作负监管责任。（)

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第8题

对县级以上的地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服申请的复议，由本级人民政府或者上一级

主管部门管辖。但是，法律规定，对有些具体部门的行政复议，须向其上一级主管部门申请。这些部门为下列哪项？()

A．海关、金融、国税、外汇管理以及国家安全机关

B．工商管理、环境保护

C．司法行政、审计监察

D．价格管理、质量技术监督

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第9题

在调查核实机构编制违规行为过程中，被调查的单位和人员有权向机构编制管理机关（)。

A.行政复议

B.投诉

C.申辩

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第10题

2004年11月10日，中国人民银行发布了《金融机构外汇存款准备金管理规定》。规定自2005年1月15日起金融机构外汇存款准备金统一调整为3%。其重要作用在于（）。

A.促进金融机构稳健经营

B.保证金融市场监管公正有效

C.加强对外汇存款准备金的管理

D.充分发挥外汇存款准备金的职能作用

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第11题

境外个人在境内的外汇存款不需纳入存款金融机构短期外债余额管理。（)

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