题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（)。
A.符合依法经营内在需要
B.符合接受外部监管要求
C.是金融业安全的保障基础
D.是参与国际竞争的唯一要求
答案
D、是参与国际竞争的唯一要求
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题目内容
（请给出正确答案）
A.符合依法经营内在需要
B.符合接受外部监管要求
C.是金融业安全的保障基础
D.是参与国际竞争的唯一要求
答案
D、是参与国际竞争的唯一要求
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第1题
A.加强反洗钱内部控制符合依法经营内在需要
B.加强反洗钱内部控制符合外部监管要求
C.加强反洗钱内部控制是参与国际竞争的重要前提
D.加强反洗钱内部控制是维护金融安全的基础保障
第3题
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
第4题
A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B.依法进行客户身份识别，保存客户身份资料和交易记录
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.反洗钱保密和宣传培训工作
第5题
A.建立以内部章程为核心的内部财务控制制度
B.健全财务管理人员培训制度
C.完善财务信息披露制度
D.改进非政府组织的财务管理绩效评估制度
E.引入财务风险预警指标建立财务风险预警制度
第6题
A.董事会
B.直接负责的董事
C.高级管理人员
D.直接负责的高级管理人员
E.其他直接责任人员
第7题
基金管理人内部控制要求包括（）。I.严格控制基金财产财务风险II.建立完善的信息披露制度III.建立严格的信息技术管理制度IV.建立科学严密的风险管理系统
A.I
B.I、II、III、IV
C.I、II
D.II、III、IV
第8题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
第9题
A.基层政府必须在法治轨道上开展工作，创新执法体制，完善执法程序，建立权责统一、权威高效的依法行政体制
B.推进综合执法，理顺城管执法体制，完善执法程序，建立执法全过程记录制度，严格执行重大执法决定法制审核制度，全面落实行政执法责任制
C.加强对政府内部权力的制约，强化内部流程控制，防止权力滥用
D.对政府权力的监督只要完善政府内部层级监督和专门监督即可
第10题
A.医疗机构应当建立健全内部质量管理和控制制度
B.分类、严格管理卫生技术的临床应用
C.医疗卫生技术应当遵循科学、安全、规范、有效、经济的原则，并符合伦理
D.建立现代医院管理制度，完善法人治理结构
E.以上都是
第11题
建立国有资本金预算的必要性在于()。
A实现国有资产所有者职能的需要
B加强国有资本投入和营运监管的需要
C实现国有资产保值增值的需要
D完善我国复式预算制度的需要
