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题目内容
（请给出正确答案）
A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D.)识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例
答案
更多“对以下不属于各类业务产品的固有风险评估考虑因素的有( ) ”相关的问题
第2题
A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比
B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例
C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度
D.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
第5题
A.研究收集本业务条线市场信息和客户需求，提出产品创意和立项申请
B.参与或组织业务测试验收
C.组织产品宣传、营销推广和培训
D.识别和控制产品创新中的各类风险
第7题
A.固有风险
B.固定风险
C.控制措施
D.剩余风险
第8题
A.、与第三方机构、代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作职责划分与监督情况
B.产品业务交易信息保存的全面性和透明度，可否便捷查询使用
C.产品业务是否纳入可疑交易监测和名单监测范围，或有强化监测情形
D.是否针对特定情形采取限制客户范围、产品业务种类、交易金额或频率等措施
第9题
A.对采购活动进行法律评估，必要时对相关项目标书出具法律意见书
B.负责公司各类合同文本的审核，审查合同的合法性、有效性，评估合同的法律风险，并提出意见、建议
C.参与公司重大合同的谈判、签订过程
第10题
B.集成服务业务
C.为客户提供从网络通信到网络应用、行业应用的整体服务业务
D.软件开发业务
