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法人金融机构在评估产品业务的固有风险时，应当全面考虑本机构向客户提供的各类产品业务（或服务）（）
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更多“法人金融机构在评估产品业务的固有风险时，应当全面考虑本机构向客户提供的各类产品业务（或服务）（）”相关的问题
第4题
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势
B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况
C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
第6题
A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比
B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例
C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度
D.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
第7题
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险
B.将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理
D.履行大额和可疑交易报告职责，及时向人行报送
第11题
我国流动性风险最大的金融机构是商业银行，非银行金融机构也存在着流动性风险，以下描述正确的是()。
A．保险公司的流动性风险主要来自寿险的长期趸缴产品
B．信托公司的流动性风险主要来自其自营业务，而且比例很大
C．开放式基金流动性风险是指基金管理者在面临持有人赎回压力时，难以在合理的时间内以公允价格将其一定数量的基金资产变现而引起资产损失或交易成本的不确定性
D．封闭式基金的流动性要求相对于开放式基金要大大增加
