金融机构洗钱风险自评估固有风险因素包含:（）？

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料

A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C.跨境交易

D.国家（地区）的上游犯罪状况

A.客户身份识别

B.客户风险等级评级

C.集中作业后分支机构的职能

D.业务洗钱和恐怖融资风险的评估

A.风险相当原则

B.动态管理原则

C.同一性和全面性原则

D.保密原则

A．声誉风险识别、声誉风险评估、监测报告、内部审计

B．声誉风险评估、声誉风险识别、监测报告、内部审计

C．声誉风险识别、声誉风险评估、内部审计、监测报告

D．声誉风险识别、监测报告、声誉风险评估、内部审计

A.识别

B.评估

C.管控

D.报告

下列关于操作风险管理框架的基本要素表述不准确的有()。

A．风险管理策略是金融机构根据自身条件和外部环境选择适合的操作风险管理工具的总体策略

B．风险管理政策应存在于两个层次上，即统一的风险管理核心机构和承担某些分解任务的各业务部门或职能部门

C．后台的功能、技术和管理层报告等属于风险管理过程

D．风险管理过程包括风险识别、风险评估、风险缓释和风险报告等过程

A.主动配合金融机构进行客户身份识别

B.不出借自己的身份证、银行卡账户

C.不要用自己的账户替他人提现

D.选择安全、可靠的金融机构