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[多选题]

广大客户如何做到远离洗钱风险（）

A.主动配合金融机构进行客户身份识别

B.不出借自己的身份证、银行卡账户

C.不要用自己的账户替他人提现

D.选择安全、可靠的金融机构

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发布时间：2022-10-25

更多“广大客户如何做到远离洗钱风险（）”相关的问题

第1题

如何做到明大局？根据学习内容主要是指（)。

A.政治意识

B.大局意识

C.核心意识

D.看齐意识

E.教条主义

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第2题

谈话前，谈话实施主体要组织开展谈话安全风险综合评估，对被谈话人个人履历、身体状况、性格特点、（）、（）、为人处事等方面了如指掌，做到“六必知”。（）

A.家庭关系、工作情况

B.家庭关系、工作表现

C.家庭背景、工作情况

D.家庭背景、工作表现

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第3题

追求健康的生活情趣，自觉远离低级趣味主要应从哪几个方面努力。（)

A.正确认识和处理人际关系，尽量避免人际交往

B.正确认识和处理人际关系，做到既有人情味又按原则办事

C.减少应酬，保持健康向上的生活方式，自觉远离庸俗低级的东西

D.对一切腐蚀诱惑保持高度警惕，慎独慎初慎微，做到防微杜渐

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第4题

当前洗钱风险有（）。

A.洗钱威胁集中的地区是东南沿海经济发达地区和部分中部地区

B.金融业面临的洗钱风险最为严峻，银行业面临的洗钱威胁最高

C.洗钱威胁集中的机构主要集中在全国性大型商业银行、中小型城市银行机构和农村银行机构

D.银行业务中电子银行业务面临洗钱威胁最高

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第5题

在业务受理和审核过程中，客户洗钱风险等级情况可以作为拒绝暴办理业务的解释理由。（）

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第6题

非法查询、下载、出售反洗钱信息，或非法泄露客户洗钱风险等级、可疑交易、反洗钱调查等信息的，属于泄露反洗钱信息泄露事件。（）

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第7题

金融机构针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解

客户及其交易目的和交易性质，了解()和() 。

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第8题

打好防范化解重大风险攻坚战，有效履行属地金融监管职责，构建金融宏观审慎管理体系，建立金融监

管协调机制，加强对重大风险的识别和系统性金融风险的防范，严厉打击洗钱、恐怖融资及逃税等金融犯罪活动，有效防控金融风险。()

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第9题

“天翼”，英文名称“esurfing”，是中国电信为满足广大客户的融合信息服务需求而推出的移动业务品牌（）

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第10题

洗钱风险评估指标体系中客户特性风险包括但不限于以下哪些方面？（)

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息

C.公认具有较高风险的行业(职业)

D.特殊业务类型的交易频率

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第11题

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是地域风险子项的内容：（）。

A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C.跨境交易

D.国家（地区）的上游犯罪状况

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