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题目内容
（请给出正确答案）
A.洗钱威胁集中的地区是东南沿海经济发达地区和部分中部地区
B.金融业面临的洗钱风险最为严峻，银行业面临的洗钱威胁最高
C.洗钱威胁集中的机构主要集中在全国性大型商业银行、中小型城市银行机构和农村银行机构
D.银行业务中电子银行业务面临洗钱威胁最高
答案
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第1题
A.从防范信用风险扩展到防范市场风险与操作风险
B.从集中关注表内风险扩展到表外风险
C.从事后纠正转向事前防范
D.由从防范直接的业务风险扩展到防范洗钱与金融犯罪活动
E.从事后救助转向事前控制
第4题
A、向金融租赁企业颁发营业许可证
B、批准金融租赁企业人事事项
C、金融监管局有权在金融租赁市场追查欺诈者.调查幕后交易以及揭露操控吴建.利用金融金融租赁渠道进行洗钱等行为，可要求金融租赁企业提供详细的企业信息.合作伙伴(承租人)资信情况，指导企业规避风险等
D、以上所有
第5题
第6题
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
C.公认具有较高风险的行业(职业)
D.特殊业务类型的交易频率
第7题
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.跨境交易
D.国家（地区）的上游犯罪状况
第8题
第9题
第10题
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
第11题
