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[主观题]

以下哪些情况可在异地开户()。

以下哪些情况可在异地开户（)。

A.营业执照注册地与经营地不在同一行政区域

B.办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的

C.附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要在异地开立专用存款账户的

D.异地临时经营活动需要开立临时存款账户的

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发布时间：2022-07-28

更多“以下哪些情况可在异地开户()。”相关的问题

第1题

配送员可以对异地上门订单进行以下哪些操作（)。

A.退回重新调度

B.退回重新审单

C.转派他人

D.开户

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第2题

对于存款人存在以下()情况，开户基层营业机构应采取切实有效的方式进行核实、对账，严控支付风险。

对于存款人存在以下（)情况，开户基层营业机构应采取切实有效的方式进行核实、对账，严控支付风险。

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B.账户资金快进快出，过渡性明显

C.拆分交易，故意规避交易限额

D.账户资金金额较大，与单位经营规模不符

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第3题

交易账户变更规定确的有（)。

A.交易账户可在异地办理

B.个人客户可在原交易账户开户行之外的分行跨行办理交易账户变更，但须在新交易账户开户行所辖网点办理。

C.机构客户办理交易账户变更，经办人员需先检查其原交易账户状态

D.机构客户须到交易账户开户网点会计柜台办理交易账户变更

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第4题

存款人哪些情形可在异地开立有关银行结算账户？

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第5题

客户办理凭证挂失时，须向同一地市营业机构提供姓名、存款时间、()等有关情况。

客户办理凭证挂失时，须向同一地市营业机构提供姓名、存款时间、（)等有关情况。

A.种类

B.金额

C.账号

D.开户网点行号

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第6题

对存在法定代表人或单位负责人对经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查（)

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第7题

储蓄专用章适用于中国邮政储蓄银行浙江省分行辖内各级分支行营业机构，用于给客户签发()。其他情况一律不得使用储蓄专用章。

储蓄专用章适用于中国邮政储蓄银行浙江省分行辖内各级分支行营业机构，用于给客户签发（)。其他情况一律不得使用储蓄专用章。

A.凭单

B.个人本外币储蓄存单

C.存折

D.开户申请书

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第8题

开户核实过程中，发现以下哪种情况，我们可以延长开户审查?

A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。

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第9题

对于因其他结算需要申请异地开立一般结算账户的，客户除应向开户行出具开立基本户规定的证明文件外，还应提供下列哪些资料（)。

A.基本户开户许可证

B.提供说明具体结算用途并加盖公章的正式公函

C.购销合同或合作意向书

D.上级主管部门批文

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第10题