综合运用反洗钱监管政策工具，推行分类监管，完善风险预警和应急处置机制，切实强化对低风险市场、低风险业务和低风险机构的反洗钱监管。()

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发布时间：2023-03-12

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第1题

各级机构应当建立健全反洗钱培训机制，按年度制定培训计划，（）开展培训，帮助反洗钱从业人员了解监管形势，熟悉监管政策，掌握措施方法，提升履职能力。

A.定期

B.不定期

C.一个月一次

D.定期或者不定期

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第2题

下列哪些属于《2006-2020年国家信息化发展战略》关于“推行电子政务”战略的描述()。

A.改善公共服务

B.加强社会管理

C.强化综合监管

D.完善宏观调控

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第3题

以下属于反洗钱商业秘密内容的有()。

A.客户身份资料和交易类信息。包括我行在提供产品和服务过程中依法履行反洗钱职责和义务获得或产生的客户名单、客户基本信息、交易记录、受益所有人信息、客户洗钱风险分类等级信息以及其他尽职调查材料等信息、数据和资料

B.大额和可疑交易类信息。包括反洗钱监测指标、监测模型和系统相关信息，反洗钱监控系统预警信息、甄别记录和关键统计数据，大额交易报告和可疑交易报告，洗钱类型分析报告，重要洗钱风险提示，重大洗钱案件及风险事件分析报告等

C.涉敏类信息。包括我行涉敏管理相关制度规定、报告、通知等资料，特别控制名单、监测指标、监测模型、匹配规则、筛查算法等系统相关信息，涉敏风险管理系统或其他相关业务系统涉敏报警信息、被命中名单信息、甄别记录，回溯筛查及风险排查涉及的相关信息，我行关于重大涉敏风险事件的相应措施与客户服务策略，涉敏风险提示，重大涉敏制裁案件及风险事件分析报告等

D.洗钱风险评估类信息。包括机构、客户、产品等洗钱风险评估方法、标准、模型及关键数据，评估及分类结果、管控措施和评估报告等

E.重要洗钱风险管理类信息。包括洗钱风险管理策略、偏好、风险限额，重要洗钱风险管理政策、规划、内部检查和整改报告等

F.反洗钱监管类信息。包括反洗钱监管调查信息，反洗钱监管处罚信息，监管评级意见和评估报告，司法冻结、司法查询以及配合监管部门调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息，以及涉及恐怖活动资产冻结措施等有关信息

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第4题

以下哪几项属于«2006-2020 年国家信息化发展战略»关于"推行电子政务"战略要点？()

A.改善公共服务

B. 加强社会管理

C. 强化综合监管

D. 完善宏观调控

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第5题