对制裁风险等级为高风险的跨境交易类对公客户采取的措施不包括()。

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

A.因产品设计缺陷导致重大洗钱风险事件的产品

B.跨境交易未纳入制裁名单监测范围的产品

C.境内监管部门认为应视作高风险的产品

D.其他应认定为高风险的产品

A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C.跨境交易

D.国家（地区）的上游犯罪状况

A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定

B.客户洗钱风险等级审批工作

C.灰、白名单添加的审批工作

D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施

A.持续关注

B.重新识别

C.风险控制措施

D.提交可疑交易报告

A.BNP跨境汇入汇款

B.高风险客户跨境汇款

C.涉及制裁合规的查询查复

D.回溯性查询查复

A.中低风险类

B.禁止类

C.高风险类

D.中风险类