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    事业单位招聘

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    自通知之日起30日内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，开户行应对账户采取（)限制;企业被列入严重违法失信或企业状态为注销、吊销的，开户行应对账户采取（)限制。

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    开户行应按（)通过全国企业信用信息系统排查单位客户经营状况、股东及出资信息、受益所有人信息等情况并及时通知客户更新相关信息和资料。

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    客户身份证明文件上的住所地与经常居住地不一致的，应提示客户留存（)。

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    反洗钱信息的保存期限规定：交易记录自交易记账当年计起至少保存（)年。

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    大额交易报告标准：当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上（含？万元)、外币等值（)万美元以上（含？

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    反洗钱信息的保存期限规定：客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（)年。单位客户账户档案保管期限为撤销银行结算账户后（)年。

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    为总结实践经验，保障“打伞破网”，反有组织犯罪法作出了规定，将查办（)涉有组织犯罪明确为反有组织犯罪工作重点（)。

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    被告人实施黑社会性质组织犯罪的定罪量刑事实已经查清，有证据证明其在犯罪期间获得的财产高度

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    反有组织罪法明确了利用网络实施有组织犯罪和（)的定性。

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    《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（)罚款。

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