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《中华人民共和国反洗钱法》正式实施地时间是()。
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2002年5月,经国务院批准,我国建立了反洗钱联席会议制度,确定()为牵头单位。
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按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存()年。
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保险公司对于保险费金额人民币()万元以上或者()美金以上且以现金形式缴纳的财产保险合同需要进行客户身份识别和客户身份资料流程。
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各银行业金融机构和支付机构应遵循()的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。
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客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生之日起个工作日内,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告()。
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金融机构违反保密规定,泄露有关信息的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处()罚款。
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与客户建立业务关系时,首先应进行()。
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