题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
与客户建立业务关系时，首先应进行（)。
A.客户身份识别
B.大额和可以交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
答案
A、客户身份识别
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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户身份识别
B.大额和可以交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
答案
A、客户身份识别
更多“与客户建立业务关系时，首先应进行（)。”相关的问题
第2题
第3题
A.交易时间
B.职业情况或经营背景
C.交易目的
D.交易性质以及资金来源
第4题
第6题
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
第10题
此题为判断题(对，错)。
第11题
A.理解国际市场对业务的关键作用
B.在另一个国家进行网络关系活动从而建立一个新的客户基础
C.融入当地的工作环境以一种与当地文化相符的方式有效地与下属进行反馈
D.用外语与当地顾客沟通在多个时区多种文化中出色的工作
