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客户先前提供的证件过期，我们应该暂停办理相关业务。（)

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。（)

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项应尽义务。（)

反洗法规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向中国人民银行及公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。（)

各机构或者工作人员不得以任何名义和理由，通过任何渠道，在任何公共场合，宣传、披露或发表反洗钱工作信息以及与反洗钱工作有关的其他敏感信息。（)

各部门（机构)应定期开展洗钱风险自评估，每5年开展一次，期间也可针对特定的产品和业务开展专项风险评估。（)

内审部门每年至少开展一次反洗钱内部审计和检查，审计检查覆盖面不得低于10%。（)

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（)

营业机构应基于风险状况，对公职人员客户采取有针对性的身份识别措施。（)

营业机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。（)

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