识别客户身份异常的主要技巧，不包括（）

识别客户身份异常的主要技巧不包括()

A.要注意客户的交易次数

B.观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性

C.注意客户关键身份信息

D.查看客户风险等级

A.查看客户风险等级

B.要注意客户的交易次数

C.注意客户关键身份信息

D.观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性

A.姓名(名称)

B.联系方式

C.地址

D.有效身份证件号码

A.认真履行客户的身份识别，对行为异常、办理银证转账交易的频率、金额与客户身份严重不符等异常情况时，必须密切关注

B.客户提交的身份资料是否真实、有效

C.客户的风险等级是否允许做贵金属业务

D.客户身份资料是否与存折(卡)一致

A.客户提交的资料和证件是否真实、有效、合规。

B.《特殊业务申请表》是否有效。

C.客户提供的证件类型和证件号码与账户系统开户信息是否一致。

D.认真履行客户的身份识别，对行为异常、办理银证转账交易的频率、金额与客户身份严重不符等异常情况时，必须密切关注。

A、了解招揽、服务的客户，包括了解客户实际控制人及交易的实际受益人，了解客户交易目的和交易性质，了解客户职业情况或经营背景、资金来源，并将相关信息及时向反洗钱岗报告;

B、协助反洗钱联络员向监管机构报告非现场监管信息;

C、归档保存本单位反洗钱各类工作档案;

D、按规定记录、处理全体员工报告的客户身份识别与异常信息;

A.客户身份等相关信息发生变化

B.客户行为或交易异常

C.客户为被政府有关部门要求协查或者关注的犯罪嫌疑人

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点

A.职业

B.联系方式

C.身份证件号码

D.年收入