为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币()或者外币等值1000美元以上(含1000美元)的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务需开展客户身份识别
A.1万元以上(含1万元)
B.1万元以上(不含1万元)
C.5万元以上(含5万元)
D.5万元以上(不含5万元)
A、1万元以上(含1万元)
A.1万元以上(含1万元)
B.1万元以上(不含1万元)
C.5万元以上(含5万元)
D.5万元以上(不含5万元)
A、1万元以上(含1万元)
第1题
A.1;1000
B.1;2000
C.1;5000
D.5
第2题
身份基本信息(包括在业务系统录入或业务凭证后摘录),并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
A.客户申请开立账户
B.客户申请保管箱业务
C.交易金额单笔人民币1万元以上的无折(卡)的存款
D.为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付
F.为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
第3题
A.客户申请开立账户;
B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务;
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D.为客户办理向境外汇款业务。
第4题
A.1万元
B.一万元(含)
C.5万元
D.5万元(含)
第5题
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
第6题
第8题
A.5,5000
B.1,1000
C.2,2000
D.5,1000
第9题
A.核查、留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、不留存
第10题
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
第11题
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上