题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
A.中国银行保险监督管理委员会
B.中国人民银行
C.中国证券监督管理委员会
D.中国证券业协会
答案
中国人民银行
A.中国银行保险监督管理委员会
B.中国人民银行
C.中国证券监督管理委员会
D.中国证券业协会
中国人民银行
第6题
A.只有金融机构和其工作人员有权举报,其他单位和个人无权举报
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门
第7题
A.董事会
B.直接负责的董事
C.高级管理人员
D.直接负责的高级管理人员
E.其他直接责任人员
第8题
国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取()。
A.临时冻结措施
B.扣押措施
C.查封措施
D.永久冻结措施
第9题
A.反洗钱领导小组蛆长
B.反洗钱专干
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D.其他直接责任人员
第10题
A.反洗钱领导小组蛆长
B.反洗钱专干
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D.其他直接责任人员
第11题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的