对于匿名客户，我们应当（)。

A.继续为客户办理业务

B.限制与客户交易的金额

C.中止为客户办理业务

D.承保后上报可疑

答案

C、中止为客户办理业务

发布时间：2022-11-28

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第1题

关于营业部的客户身份识别和风险等级划分叙述正确的是（）

A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式，不得以系统排查代替人工分析

C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

D.对于新建立业务关系的客户，营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作

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第2题

投诉处理，就是让性本善的人回到平和的心态，继续与我们企业保持良好的关系。对于性本善的客户，客服人员要以善应善。（)

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第3题

在某种意义上，网上匿名与我们在现实世界中的一些情况是类似的。驾驶汽车、穿越边境、搭乘飞机时，要

求公民携带证件，它虽然构成了对自由的一种侵犯，但这样做减少了真实存在的风险，我们也就乐于接受这些要求。然而，如果要求每个购物者每次进商店时都出示身份证，原因是这不仅将会减少犯罪，还会使抓获罪犯更为容易，这样显然是行不通的。在网上，意欲行恶的风险难道已经严重到了迫使每一个网民都必须公开自己身份的地步了吗？答案无疑是否定的。仅仅因为一些不良网民和罪犯恰好匿名使用了网络就把匿名定为非法，理由不够实在和充分。本段文字主要表达的观点是()。

A．网络实名制有助于减少网络风险

B．将网上匿名定为非法是对公民自由的侵犯

C．网络匿名制不可取

D．应当允许人们保持网上匿名

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第4题

在某种意义上，网上匿名与我们在现实世界中一些情况是类似的。驾驶汽车、穿越边境、搭乘飞机时，要求

公民携带证件，它虽然构成了对自由的一种侵犯，但这样做减少了真实存在的风险，我们也就乐于接受这些要求。然而，如果要求每个购物者每次进商店时都出示身份证，原因是这不仅将会减少犯罪，还会使抓获罪犯更为容易，这样显然是行不通的。在网上，意欲行恶的风险难道已经严重到了迫使每一个网民都必须公开自己身份的地步了吗？答案无疑是否定的。仅仅因为一些不良网民和罪犯恰好匿名使用了网络就把匿名定为非法，理由不够实在和充分。本段文字主要表达的观点是()。

A．网络实名制有助于减少网络风险

B．将网上匿名定为非法是对公民自由的侵犯

C．网络匿名制不可取

D．应当允许人们保持网上匿名

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第5题

对于刻意刁难型的客户，利用现在的心理平台，我们需要采用什么样的话术（)

A.一针见血

B.负负为正

C.开门见山

D.含蓄婉转

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