在房地产交易中，下面何种情况洗钱风险较高？（）

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息

C.公认具有较高风险的行业(职业)

D.特殊业务类型的交易频率

A.低风险

B.中风险

C.较高风险

D.高风险

A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C.跨境交易

D.国家（地区）的上游犯罪状况

A、向金融租赁企业颁发营业许可证

B、批准金融租赁企业人事事项

C、金融监管局有权在金融租赁市场追查欺诈者.调查幕后交易以及揭露操控吴建.利用金融金融租赁渠道进行洗钱等行为，可要求金融租赁企业提供详细的企业信息.合作伙伴(承租人)资信情况，指导企业规避风险等

D、以上所有

A.本机构经营规模和业务特征

B.本机构业务规模和经营特征

C.上级机构经营规模和业务特征

D.上级机构业务规模和经营特征

A.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解经营活动产生的固有洗钱风险,能够较好地控制剩余洗钱风险

B.金融机构固有洗钱风险较高,且反洗钱内部控制措施严重不足

C.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解大部分经营活动产生的固有洗钱风险,但存在一定剩余洗钱风险

D.金融机构固有洗钱风险不高,且反洗钱内部控制措施能够显著化解经营活动产生的固有洗钱风险

下面陈述的情况，在决策时分别属于何种条件？是确定性条件，不确定性条件，还是有风险条件？

(1)如果大学降低入学标准，估计入学人数增加2000人的可能是50%；

(2)做一张桌子需要12板尺木料和4小时人工；

(3)我不知道明年这一产品能否获利，这要完全取决于明年国民经济的发展状况；

(4)这个债券只要到期，就能拿到本金和12%的利息；

(5)根据过去的经验，如果降价，就有20%的可能使销售量增加1000件。

B.记载可疑交易当事人姓名或交易记录的《行政处罚意见书》、《行政处罚告知书》、《行政处罚决定书》及其他有关文件和资料

C.反洗钱工作信息，如配合有关部门调查洗钱活动的情况、向中国人民银行上报的各种报告和报表等

D.监管机构在现场检查、非现场调查中要求各部门、各分支机构协助调查或密切关注的可疑当事人或交易的有关文件和资料

E.监管机构在对分公司各部门、各分支机构的监管过程中要求协助调查或提供的可疑当事人或交易的有关文件和资料

F.分公司各部门、各分支机构按照司法机关协助调查的要求产生的调查结果，以及报告的有关文件和资料

G.可能威胁到情报来源或造成其他严重后果的相关信息和资料

H.监管机构明确要求采取保密措施的其他信息资料

A.使用积分卡

B.使用赌场提供的免费服务

C.购买大量的筹码,却不参与赌博

D.使用赌场提供的信贷额度