题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
作为反洗钱工作的一部分,金融机构应该:()
A.任命一名合规官员
B.依靠国家官员来打击洗钱活动即可
C.拒绝低于报告门槛的小额现金存款
D.拒绝为高风险地区的人开户
答案
查看答案
A.任命一名合规官员
B.依靠国家官员来打击洗钱活动即可
C.拒绝低于报告门槛的小额现金存款
D.拒绝为高风险地区的人开户
第2题
A.开户后十年
B.关系终止后五年
C.与机构设立时间一样长
D.客户关系建立后五年
第4题
A.识别成员国家的技术需求
B.协助评估成员国家遵守FATF40的进程
C.为FATF编写反洗钱、对抗资助恐怖活动的建议,这将作为FATF正式建议的一部分
D.对成员国家的大型银行发布指导原则
第6题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.反洗钱局
D.银监会
第7题
A.发现涉嫌犯罪的,还应当及时以书面的形式向公安机关报告
B.报告可疑交易时,应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的与客户身份、财务状况、经营业务明显不符、原因不明等可疑原因
C.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征,但却有合理理由排除这些疑点,则不能将该交易作为可疑交易报告的内容
D.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征,但却没有合理理由怀疑该