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题目内容
（请给出正确答案）
A.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.人民银行开展行政调查要求商业银行协查的
D.公安机关、检察机关、监察机关立案调查的
答案
ABCD
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第1题
营业机构在为客户提供交易服务时，发现有下列情形之一的，应当进一步识别客户，包括重新识别客户身份或持续性地对客户的真实身份、机构信用代码进行识别：（）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
第2题
A.是否受司法限制
B.是否查封
C.共有权人是否同意出售
D.是否抵押
第4题
B.不可在工作场合与人闲谈闲聊、或干与工作无关的事;不可未经允许擅自离岗、串岗。不得在为客户服务的过程中停止受理业务或进行交接班;未到营业结束时间，不得以“下班了”、“营业厅要关门”等为由拒绝为客户提供服务
C.严禁未经客户确认为客户开通或变更业务
D.不得使用任何带有歧视、侮辱、嘲笑客户的语言
E.不可顶撞或与客户争执，严禁与客户发生肢体冲突
F.服务忌语：如：“你有没有完？”、“到底办不办，想好没有？”、“你想怎么样？”“怎么这么一点话费？”、“这都不知道!”、“急什么，没看我在忙吗？”反问调侃客户的语句等
第5题
A.在产品合作机构支持且符合产品销售文件相关约定情况下，当投资者本人身故情况下，允许其遗产继承人代办赎回交易
B.代办人需提供客户死亡证明、代办人身份证明
C.网点营业机构办理相关代办业务需完成代理人信息采集流程
D.代办人需提供人民法院或公证机构出具的遗产继承权证明文件
第6题
A.服务场所相对固定、安全可控，确实能为基层营业机构增效益的重点客户
B.外拓业务交易范围：借记卡开卡、签约、借记卡激活、信用卡激活、信用卡申请、风险测评
C.单次外拓业务量原则上不低于十笔
D.同一客户服务经理连续外拓时间原则上不超过一周
第7题
A.在为客户办理开户、存款、结算等业务时，认真核对客户的身份，审查客户提交资料的真实性、完整性、合法性，不得为客户开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明确的客户提供开户、存款、结算等服务
B.认真审查、分析、判断客户每笔交易，对符合可疑交易识别点的，按规定程序进行上报可疑交易，做到不漏报、不错报、不迟报
C.对客户按照客户风险等级划分标准严格进行风险等级划分，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级
D.根据企业经营特点，严格审查大额现金支取用途，对交易特征可疑的，要及时进行调查了解，做好调查记录，按规定程序进行上报。
第9题
第11题
A.人民币1万元
B.人民币5万元
C.1000美元
D.1000欧元
