对涉及制裁国家和地区的个人或实体的开户申请,经劲机构应开展高风险客户增强型尽职调查,要求落户签署（)，并将开户申请提交一级分行客户、务及运营主管部]和内控合规部门审批。

A.一级支行

B.二级分行

C.一级分行

D.总行

A.反洗钱

B.个人税收居民身份识别

C.身份证联网核查

D.制裁管控

A.是的，这是国际指导推荐的

B.不，必须对新关系进行筛选和加强尽职调查

C.不，清单更新后应及时进行筛选

D.是的，筛选所有现有的客户关系，确保机构不与被制裁的个人或实体打交道

A.网络攻击

B.暗杀

C.措施越来越完善

D.涉及的机构和个人越来越多

A.(1)(2)(3)

B.(1)(2)(4)

C.(2)(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

A.联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织、恐怖分子名单，以及被制裁实体和个人名单

B.美国财政部外国资产控制管理局(AC)发布的制裁名单

C.我国公安部发布的恐怖组织、恐怖分子名单

D.国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单

非法使用征收补偿费用的责任：限期改正，对单位()。对个人行政处分或刑事制裁。

A通报批评、警告

B赔偿

C通报批评、警告、赔偿

D领导赔偿

A.行政处罚

B.行政处分

C.民事法律责任

D.刑事法律责任

A.受制裁的国家、政府、个人的资产均会被冻结

B.受制裁的国家、政府的中央银行无法有效存在

C.受制裁的国家、政府、个人必须要认可采取有效措施预防洗钱和恐怖融资

D.受制裁的国家、政府和个人，将被国际结算体系拒之门外

A.付款资金的落实

B.汇款路径的选择

C.扫描上传境外汇款申请书

D.涉及洗钱、制裁因素的个人跨境汇款业务背景调查